Kripto pasaule ir pilna ar iespējām, bet diemžēl arī ar krāpnieciskām shēmām (scam). Katru gadu tūkstošiem cilvēku zaudē naudu, ieguldot projektos, kas izrādās īslaicīgi “pump and dump”, Ponzi shēmas vai pilnībā fiktīvi tokeni bez reālas vērtības.
Labā ziņa: ir vairākas pazīmes, kas ļauj jau agrīnā stadijā atpazīt scam projektus.
1. Komanda un izstrādātāji
Pirmais, ko pārbaudīt – kas stāv aiz projekta.
Reāli cilvēki vai anonīmi profili?
Ja komanda ir anonīma un nevar atrast viņu pieredzi citos projektos → milzīgs risks.LinkedIn / Twitter / GitHub aktivitāte.
Vai komandas locekļi tiešām strādā pie projekta, vai tikai “stock photo” bildes?Advisors (padomnieki).
Ja slavenu personu vārdi tiek izmantoti, pārbaudi, vai viņi tiešām ir iesaistīti, nevis tikai pieminēti reklāmas nolūkos.
Red flag: “CEO” ar nulli pieredzes blokķēdē, fake profili vai vispār nav cilvēku, kas uzņemtos atbildību.
2. Whitepaper un dokumentācija
Katram nopietnam projektam ir jābūt whitepaper – dokumentam, kas izskaidro:
Projekta mērķi un problēmu, ko tas risina.
Tehnoloģisko risinājumu.
Tokenomiku (cik tokenu, kā sadalīti, inflācija/deflācija).
Lietošanas gadījumus (use cases).
Red flag:
“Buzzword” pilns whitepaper bez tehniskas loģikas.
Kopēts vai slikti uzrakstīts dokuments.
Nav atbildes uz jautājumu – kādēļ šis projekts vispār ir vajadzīgs?
3. Tokenomika
Vēl viena svarīga daļa – tokenu ekonomika.
Kā tokeni tiek sadalīti starp komandu, investoriem un kopienu?
Vai komanda tur milzīgu daļu (>40%)? → risks, ka viņi “izmetīs” tirgū un cena sabruks.
Vai ir bloķēšanas periods (vesting)?
Kāds ir tokena reālais pielietojums (utility)?
Red flag:
Ja tokenam nav nekāda pielietojuma (vienkārši “pērc, jo cena kāps”), tas gandrīz vienmēr beidzas ar scam.
4. Smart contract audits
Ja projekts darbojas uz Ethereum, BNB Chain vai citām blokķēdēm, tokenam jābūt ar publisku smart contract.
Vai kods ir pārbaudīts un auditēts (piem., CertiK, Hacken, SlowMist)?
Vai kontraktā nav “backdoors” (slēptas funkcijas, kas ļauj komandai iesaldēt vai nozagt līdzekļus)?
Red flag:
Nav audita, vai arī kods ir “proxy” tipa, kur īpašnieks var jebkurā brīdī mainīt noteikumus.
5. Likviditāte un biržas
Vai tokenu var tirgot tikai uz vienas mazpazīstamas DEX biržas?
Vai ir pietiekama likviditāte (lai tu vari pirkt/pārdot bez milzīgām komisijām)?
Vai projekts ir listots uzticamās biržās (Binance, Coinbase, Kraken, Bybit u.c.)?
Red flag:
Likviditāte aizslēgta (liquidity lock nav publiski redzams).
Projekts sola “drīz būs Binance listing”, bet pierādījumu nav.
6. Kopiena un aktivitāte
Pārbaudi projekta Telegram, Discord, Twitter:
Vai ir reāli cilvēki vai tikai boti?
Vai ir diskusijas par tehnoloģiju vai tikai “When moon?” un “100x soon”?
Vai komanda atbild uz jautājumiem?
Red flag:
Ja kopiena ir tikai hype bez reālas informācijas, tā ir Ponzi shēmas pazīme.
7. Solījumi un mārketings
Krāpnieki bieži izmanto pārmērīgu mārketingu.
“Garantēti 100x peļņa!”
“Risk-free investment!”
“Ekskluzīva iespēja tikai tagad!”
Padoms:
Ja projekts sola nereālus ienākumus bez riska → tā ir krāpniecība.
8. Regulācija un juridiskais statuss
Vai projekts ir reģistrēts kā uzņēmums?
Vai ir juridiska informācija par to, kur tas darbojas?
Vai projekts ir pārbaudāms (piem., caur CoinGecko / CoinMarketCap)?
Red flag:
Anonīmi dibinātāji, nav juridiskas adreses, nav neviena oficiāla dokumenta.
Praktiskais kontrolsaraksts: Kā ātri pārbaudīt projektu
Pārbaudi komandu un LinkedIn profilu. Izlasi whitepaper – vai tas dod skaidru jēgu? Apskati tokenomiku – vai tā nav nesabalansēta? Pārbaudi, vai smart contract ir auditēts. Paskaties, kur tirgo tokenu un vai ir likviditāte. Izvērtē kopienas kvalitāti. Esi skeptisks par pārmērīgiem solījumiem. Pārbaudi, vai projekts ir reģistrēts un pārbaudāms.
Secinājums
Kripto projekts nav scam tikai tāpēc, ka tam ir skaista mājaslapa vai liels hype sociālajos tīklos.
Drošākie ieguldījumi ir projekti ar:
caurspīdīgu komandu,
skaidru biznesa modeli,
auditētu kodu,
reālu pielietojumu.
Ja kaut kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiesība – visbiežāk tas arī ir scam.