Криптомир полон возможностей, но, к сожалению, и мошенничеств (скамов). Каждый год тысячи людей теряют деньги, инвестируя в проекты, которые оказываются временными «pump and dump», схемами Понци или полностью фиктивными токенами без реальной ценности.
Хорошая новость: есть несколько признаков, которые позволяют на раннем этапе распознать скам-проекты.
1. Команда и разработчики
Первое, что стоит проверить — кто стоит за проектом:
Реальные люди или анонимные профили?
Если команда анонимна и невозможно найти их опыт в других проектах → огромный риск.LinkedIn / Twitter / GitHub активность.
Работают ли члены команды реально над проектом, или это только «стоковые фото»?Advisors (советники).
Если используются известные имена, убедитесь, что они действительно участвуют, а не просто упомянуты в маркетинговых целях.
Красный флаг: CEO без опыта в блокчейне, фейковые профили или отсутствие реальных людей, готовых брать ответственность.
2. Whitepaper и документация
Каждый серьёзный проект должен иметь whitepaper — документ, объясняющий:
Цель проекта и проблему, которую он решает
Технологическое решение
Токеномику (количество токенов, распределение, инфляция/дефляция)
Сценарии использования (use cases)
Красный флаг:
Whitepaper, наполненный модными словами без технической логики
Плохой или скопированный документ
Нет ответа на вопрос: зачем нужен этот проект?
3. Токеномика
Важная часть проекта — экономика токена:
Как токены распределяются между командой, инвесторами и сообществом?
Команда держит слишком много (>40%) → риск того, что они «выбросят» токены на рынок
Есть ли блокировка (vesting)?
Какое реальное применение у токена (utility)?
Красный флаг: токен без применения, просто «покупай, цена вырастет» → почти всегда скам.
4. Аудит смарт-контрактов
Если проект работает на Ethereum, BNB Chain или другой блокчейн-платформе:
Токен должен иметь публичный смарт-контракт
Код проверен аудиторами (CertiK, Hacken, SlowMist)
В контракте нет «бекдоров», позволяющих команде заморозить или украсть средства
Красный флаг: отсутствие аудита или прокси-контракт, который команда может менять в любой момент.
5. Ликвидность и биржи
Можно ли торговать токеном только на одной малоизвестной DEX?
Достаточно ли ликвидности для покупки/продажи без больших комиссий?
Листинг на надёжных биржах (Binance, Coinbase, Kraken, Bybit и др.)?
Красный флаг:
Ликвидность закрыта и не публикуется (не locked)
Проект обещает «скоро листинг на Binance», но доказательств нет
6. Сообщество и активность
Проверяйте Telegram, Discord, Twitter проекта:
Реальные люди или боты?
Обсуждают ли технологию или только «When moon?» и «100x soon»?
Отвечает ли команда на вопросы?
Красный флаг: сообщество состоит только из хайпа без полезной информации → признак Ponzi.
7. Обещания и маркетинг
Мошенники используют чрезмерный маркетинг:
«Гарантированная прибыль 100x!»
«Безрисковая инвестиция!»
«Эксклюзивная возможность прямо сейчас!»
Совет: если проект обещает нереальную прибыль без риска → это скам.
8. Регуляция и юридический статус
Проект зарегистрирован как компания?
Есть ли юридическая информация о местоположении?
Проверяемость проекта (например, через CoinGecko / CoinMarketCap)?
Красный флаг: анонимные основатели, нет юридического адреса, отсутствуют официальные документы.
Практический чек-лист: как быстро проверить проект
Проверьте команду и профили в LinkedIn
Прочитайте whitepaper — имеет ли он смысл?
Изучите токеномику — не слишком ли она дисбалансна?
Проверьте, есть ли аудит смарт-контракта
Посмотрите, где торгуется токен и есть ли ликвидность
Оцените качество сообщества
Скептически относитесь к чрезмерным обещаниям
Проверьте регистрацию и проверяемость проекта
Заключение
Криптопроект не является безопасным только потому, что у него красивый сайт или большой хайп в соцсетях.
Самые надёжные инвестиции — это проекты с:
Прозрачной командой
Чёткой бизнес-моделью
Аудитированным кодом
Реальным применением
Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — скорее всего, это скам.